Pořad valné hromady (program jednání):
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání a schválení změny stanov
3. Volba členů správní rady ( Ing. Jaroslav Veverka nar.26.8.1960, JUDr. Jan Malý, dat. nar. 30.3. 1977, Kateřina Rosová Veverková, nar.19.8.1982)
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní rok 2012/2013
5. Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 10.45 hodin do 11.00 hodin v místě konání valné hromady.

Návrh změny stanov akciové společnosti Piráti Chomutov a.s., je akcionářům přístupný k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je od jejího odeslání všem akcionářům zveřejněna též na internetových stránkách akciové společnosti www.piratichomutov.cz., a to až do okamžiku konání řádné valné hromady.

Na internetových stránkách akciové společnosti Piráti Chomutov a.s. www.piratichomutov.cz bude rovněž na návrh akcionáře/ů bez zbytečného odkladu zveřejněn návrh jeho/jejich usnesení valné hromady.

Přílohou této pozvánky je rovněž vyjádření představenstva akciové společnosti Piráti Chomutov a.s. k jednotlivým k projednání navrhovaným záležitostem.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V Chomutově dne 25.4.2014
Ing. JAROSLAV VEVERKA, MBA.
předseda představenstva

k bod ad 1) Zahájení jednání valné hromady dle ustanovení §422 ZOK, když valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu/y pověřené sčítání hlasů. Do zvolení orgánů valné hromady valnou hromadu řídí předseda představenstva či jeho zástupce. Vhledem k dalším bodům programu (změna stanov akciové společnosti) bude valné hromadě přítomen i notář JUDr. Ivana Kondrová, notářský úřad v Hradci Králové.

k bodu ad 2) – Dle §777 ZOK jsou všechny obchodní společnosti povinny své zakladatelské dokumenty (tedy stanovy) přizpůsobit nejpozději do 30.6.2014 nové právní úpravě a to v rozsahu v jakém jsou s novou právní úpravou v rozporu. Pokud tak společnost neučiní, vyzve ji příslušný soud vedoucí obchodní rejstřík (Krajský soud v Ústí nad Labem) k nápravě, když pro nápravu stanoví dodatečnou lhůtu. Nevyhoví-li společnost této výzvě, soud společnost zruší. Úprava a změna stanov jak je navržena, navazuje na současné stanovy, které obsahovaly text přejatý z obchodního zákoníku. Tento text byl tak nahrazen textem současně platného ZOK. Text, který byl v rozporu se zákonem, byl pak vypuštěn úplně, nebo bylo příslušné ustanovení stanov změněno tak, aby se ZOK nadále nebylo v rozporu.

Zároveň součástí změny stanov je též přechod společnosti na monistický systém vnitřní struktury společnosti. Tento spočívá ve změně podoby orgánů společnosti, kdy původní struktura spočívající v existenci představenstva a dozorčí rady bude nahrazena statutárním ředitelem a správní radou. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, pověřený obchodním vedením společnosti. Správní tříčlenná rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud ji zákon a stanovy nesvěřují do působnosti valné hromady.

k bodu ad 3) – V souladu s článkem 10 stanov společnosti v souladu s §421 odst. 2 písm. f) ZOK patří do působnosti valné hromady volba členů správní rady . Navržení jsou ( Ing. Jaroslav Veverka nar.26.8.1960, JUDr. Jan Malý, dat. nar. 30.3. 1977, Kateřina Rosová Veverková, nar.19.8.1982)

k bodu ad 4) - V souladu s článkem 10 stanov společnosti v souladu s §421, odst. 2 písm. g) ZOK patří do působnosti valné hromady schválení účetní závěrky, která dle stanoviska představenstva odpovídá hospodaření společnosti.

k bodu ad 5) – V souladu s článkem 13 odst. 3 stanov a §423 ZOK bude o průběhu valné hromady sepsán příslušný zápis.

V Chomutově dne 25.4.2014
Ing. Jaroslav Veverka
předseda představenstva